Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 апреля 2024 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно: одобрение ранее заключенного Договора поручительства №URL/PR/06559/23 от «28» декабря 2023 года между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Святогор» в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/03486/22 от «01» декабря 2022 года с учетом дополнительного соглашения №1 от "28" декабря 2023 года, заключенному между АО «Святогор» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно: одобрение ранее заключенного Договора поручительства № URL/PR/06569/23 от «28» декабря 2023 года между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Святогор» в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/03537/22 от «15» февраля 2023 года с учетом дополнительного соглашения №1 от "28" декабря 2023 года, заключенному между АО «Святогор» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно: одобрение ранее заключенного Договора поручительства № URL/PR/06641/23 от «26» декабря 2023 года между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ММСК» в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/06639/23 от "26" декабря 2023 года, заключенному между ООО «ММСК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г. Ставский
3.2. Дата 02.04.2024г.